財政部國庫署長阮清華20日受訪時透露,原先的處罰金額幾乎是現在的1倍,兆豐銀行和美方經過多次協商,才取得裁罰1.8億美元的共識,且兆豐銀行若無法接受,可召開聽證會,但依照過往經驗,翻盤機會並不大。他說:『(原音) 因為像這種案子一定要經過美國律師團去談,根據過去經驗,他們講說如果你走到聽證那個程序的話,那當然對我們來講是不利的。兆豐後來就是跟他們協商,最後是有比他們開的價格,原來開的處罰就降下來,降很多啦。』

美國紐約州金融監理機關認為我金融機構兆豐銀行紐約分行在反恐、反洗錢的法令遵循制度上有所疏失,因此重罰1.8億美元,約新台幣57億元。

兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元。財政部國庫署今天(20日)透露,這筆罰金是經過多次協商國泰世華 亞洲萬里通卡 周年慶 抽家電得來,已較原先罰金少了將近1倍。而此事也將影響兆豐銀行年度獲利,若按近2年獲利規模,影響幅度接近2成。財政部也 新光三越 桃園大有 週年慶 抓寶 優惠>寶慶遠百 週年慶 寶可夢活動將邀八大公股行庫開會,要求全面強化內稽內控,避免類似事件再次發生。

大江購物中心 周年慶 滿額贈阮清華也指出,兆豐銀行是公股行庫中的模範聯邦信用卡 週年慶 回饋生,此次遭重罰,勢必會影響獲利,若按近2年獲利復興SOGO 2016 周年慶 抓寶 優惠新台幣2百億至3百億元規模來看,影響幅度接近2成。

為避免類似事件再度發生,財政部會盡快邀集八大公股行庫開會,要求所屬國內外分支機構加強內稽內控,並且在佈局海外時,務必遵循當地法令。

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